董事會

集團的董事會由九名董事組成,包括三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事

執行董事
楊軍先生 (執行董事兼主席)
林哲明先生 (執行董事)
朱方明先生 (執行董事)
非執行董事
羅輝城先生 (非執行董事)
林鈞先生 (非執行董事)
朱俊豪先生 (非執行董事)
獨立非執行董事
謝榮興先生 (獨立非執行董事)
陳惠崗先生 (獨立非執行董事)
林柏森先生 (獨立非執行董事)


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  • 非執行董事
  • 獨立非執行董事
  • 董事會委員會


楊軍先生
38歲,自二零一七年六月起擔任執行董事。彼亦為董事會主席、本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員。楊先生畢業於南京陸軍指揮學院。彼為企業家,於從事不同行業的企業擁有豐富的公司管理經驗。彼為於中國註冊成立的控股公司旭森國際控股(集團)有限公司(「旭森國際」)的執行董事兼主席,該公司主要從事股權投資、項目投資、房地產投資、電子商貿及互聯網融資。特別是,旭森國際的兩項股權投資,即商贏環球股份有限公司(「商贏環球」,於上海證券交易所上市的公司,股份代號:600146)及上海易同科技股份有限公司(「易同科技」,於中國新三板上市的公司,股份代號:430258)。彼自二零一三年三月起擔任易同科技的董事。

於加入旭森國際前,楊先生於二零零四年至二零零九年為上海泓澤世紀投資發展有限公司的主席,該公司主要從事股權投資及項目投資。於一九九九年至二零零四年,楊先生為上海好美園藝有限公司的總經理,該公司主要從事綠化工程及纜線工程。


林哲明先生
38歲,自二零一七年六月起擔任執行董事,並自二零一七年八月起擔任本公司首席財務官。彼取得上海財經大學頒授的管理學士學位,主修會計學。林先生為中國註冊會計師協會、澳洲會計師公會及加拿大特許專業會計師協會的會員。彼擁有豐富的大型集團公司及公眾上市公司的會計及審計經驗。彼在財務管理、資產管理、投資管理及資本市場擁有超過10年從業經驗。

林先生為商贏控股集團有限公司(「商贏控股」)的副總裁,自二零一六年十月起主管會計及財務事宜。於加入商贏控股前,彼曾於二零一五年九月至二零一六年十月擔任復星礦業資源集團的高級財務總監。彼曾於二零一二年九月至二零一五年八月擔任寶鋼集團有限公司(現稱中國寶武鋼鐵集團有限公司)的資產管理高級經理。彼曾於二零零五年十二月至二零一二年八月任職於安永會計師事務所,離職前任職審核經理。林先生自二零一七年六月起為商贏環球的董事。


朱方明先生
49歲,自二零一七年六月起擔任執行董事。彼於二零一三年六月取得上海財經大學頒授的行政人員工商管理碩士學位,及於一九九三年六月取得北京商學院(目前為北京工商大學一部分)頒授的會計學士學位。彼於二零零八年五月獲得上海交通大學海外教育學院認證為註冊財務規劃師(高級)。朱先生於企業財務管理、資產管理、兼併收購及市值管理擁有超過10年經驗。

朱先生為商贏控股的副總裁,自二零一三年五月起主管投資及財富管理。於加入商贏控股前,彼曾於二零一一年四月至二零一三年三月為廣東太安堂藥業股份有限公司(深圳證券交易所上市公司,股份代號:2433)的副總經理,管理策略及投資。彼於二零零七年六月至二零一零年六月為上海宏盛科技發展股份有限公司(現稱西安宏盛科技發展股份有限公司,於上海證券交易所上市的公司,股份代號:600817)擔任不同職位,包括董事、副總經理、董事會秘書及財務總監。彼於一九九九年十二月至二零零三年十二月為上海均瑤乳業股份有限公司的副財務總監。


羅輝城先生
58歲,自二零一七年六月起擔任非執行董事。彼為美國會計師公會會員及香港會計師公會會員。羅先生於審核及會計服務擁有超過28年經驗。

目前,羅先生為安賢園中國控股有限公司(聯交所主板上市公司,股份代號:922)的執行董事、副行政總裁及公司秘書,及中國融保金融集團有限公司(聯交所GEM(「GEM」)上市公司,股份代號:8090)的執行董事。彼於二零一三年八月六日至二零一四年十二月十五日為百德國際有限公司(聯交所主板上市公司,股份代號:2668)的執行董事,並自二零一四年十二月十六日起調任非執行董事。

羅先生於二零一四年一月至二零一七年十二月為美麗中國控股有限公司(聯交所主板上市公司,股份代號:706)的非執行董事。彼於二零一四年十一月至二零一六年四月及於二零一六年四月至二零一六年十二月分別為朸濬國際集團控股有限公司(聯交所主板上市公司,股份代號:1355)的執行董事及非執行董事。彼於二零零九年二月至二零一六年五月亦為東方滙財證券國際控股有限公司(GEM上市公司,股份代號:8001)的公司秘書。


林鈞先生
39歲,自二零一七年六月起擔任非執行董事。彼於二零零四年六月取得華東政法大學頒授的法律碩士學位。林鈞先生為合資格在中國執業的中國律師。林鈞先生於法律行業有超過15年工作經驗。

彼目前為上海市白玉蘭律師事務所的合夥人。彼於二零零七年六月獲中共上海市司法局直屬律師事務所嘉許為二零零五至二零零七年度優秀共產黨員。彼亦於二零一零年一月獲得上海市嘉定區司法局認證為二零零九年度上海市嘉定區司法行政系統先進個人。彼自二零一四年三月起為商贏環球的監事會主席。


朱俊豪先生
46歲,自二零一七年七月起為非執行董事。朱先生已加入本集團長達20年。朱先生現為港大百貨有 限公司、德強有限公司、Cobblers Limited、Shoe Mart Company Limited、Advertiser’s Media Agency Limited、西寶(香港) 商貿有限公司及鞋舍(香港)商貿有限公司的董事,以及鞋文化有限公司的管理人員(全部均為本公司附屬公司)。

朱先生亦為香港童軍總會新界東地域的主席、香港青年議會的副主席、香港區潮人聯會有限公司的執行董事、秀茂坪區少年警訊的名譽會長及職業訓練局工商管理學科顧問委員會業界關係發展委員會的成員。於二零零九年,朱先生獲頒第十一屆世界傑出華人獎。


謝榮興先生
67歲,自二零一七年六月起擔任獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員。謝先生於二零一一年五月完成由上海證券交易所舉辦的上市公司獨立董事培訓。彼於一九九七年十一月已獲得上海市會計專業高級職務任職資格評審委員會認證為高級會計師。謝先生為合資格在中國執業的中國律師。謝先生為上海市九匯律師事務所的合夥人。彼於會計、法律及證券方面有超過20年工作經驗。

謝先生目前擔任多家在上海證券交易所上市的公司的獨立董事,包括上海九百股份有限公司(股份代號:600838)、中房置業股份有限公司(股份代號:600890)、上海錦江國際酒店發展股份有限公司(股份代號:600754)及商贏環球。謝先生自二零一七年五月起為上海開能環保設備股份有限公司(深圳交易所上市公司,股份代號:300272)的獨立董事。彼於二零一七年九月十五日辭任張家港保稅科技(集團)股份有限公司(前稱張家港保稅科技股份有限公司,上海證券交易所上市公司,股份代號:600794)的獨立董事。

謝先生亦曾為第十屆及第十一屆中國人民政治協商會議上海市政協委員。彼為上海財務學會的副會長、上海金融文化促進中心的副主任及上海紅十字會的社會監督員。


陳惠崗先生
54歲,自二零一七年六月起擔任獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席,及審核委員會兼提名委員會成員。陳先生於一九八五年七月取得上海科學技術大學(目前為上海大學一部分)頒授的工程學士學位。彼為中國註冊會計師協會會員。陳先生於會計、審核及財務領域擁有超過10年工作經驗。彼為上海中勤萬信會計師事務所的副主任會計師,主要主管一般管理及提供財務審核服務。陳先生於二零一四年三月至二零一七年三月為商贏環球的獨立董事。彼於二零一七年六月起再度擔任商贏環球之獨立董事。


林柏森先生
57歲,自二零一七年六月起擔任獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席。林先生於一九九四年在華威大學取得工商管理碩士學位,並於二零零二年在伍爾弗漢普頓大學取得法律學士學位。彼自一九九六年及一九九三年起分別為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的非執業資深會員。林先生在貨幣市場和資本市場擁有超過20年工作經驗。

林先生於過去三年在其他上市公司的董事職務載列如下:

大中華地產控股有限公司(股份代號:21) 獨立非執行董事
二零零七年八月至今
美麗中國控股有限公司(股份代號:706) 獨立非執行董事
二零一四年一月至今
裕華能源控股有限公司(股份代號:2728) 獨立非執行董事
二零一四年十二月至今
超智能控股有限公司(股份代號:8355) 獨立非執行董事
二零一五年五月至今
均安控股有限公司(股份代號:1559) 獨立非執行董事
二零一六年八月至今
安賢園中國控股有限公司(股份代號:922) 獨立非執行董事
二零一七年五月至今
東方明珠石油有限公司(股份代號:632) 獨立非執行董事
二零一七年十二月至今
東方滙財證券國際控股有限公司(股份代號:8001)) 非執行董事
二零一一年四月至二零一五年七月
亞洲資源控股有限公司(股份代號:899) 獨立非執行董事
二零一零年十一月至二零一五年一月
東方滙財證券國際控股有限公司(股份代號:8001) 非執行董事
二零一一年四月至二零一五年七月
羅馬集團有限公司(股份代號:8072) 行政總裁
二零一七年六月至二零一七年十月一日




審核委員會
審核委員會根據上市規則第3.21及3.22條以及企業管治守則的守則條文第C.3.3條成立。審核委員會對董事會負責,並主要負責檢討及監察本公司的財務資料及報告完整性,檢討本集團的內部監控及風險管理系統以及監督與外聘核數師及管理層接觸及維持獨立溝通,以確保有效互通所有與財務及會計事務有關的資料。

審核委員會現時由林柏森先生(作為主席)、謝榮興先生及陳惠崗先生組成。

職權範圍


提名委員會
提名委員會根據企業管治守則的守則條文第A.5.1及A.5.2條成立。提名委員會的主要職責為就填補董事會空缺的候選人向董事會提供推薦建議。於篩選本公司董事候選人時,提名委員會可參考若干條件,例如本公司的需要、候選人的品格、經驗、技能、專業知識及該候選人對履行其職務及責任將付出的時間及努力。如有需要,可對外聘請專業人士進行篩選過程。

提名委員會現時由楊軍先生(作為主席)、謝榮興先生及陳惠崗先生組成。

職權範圍


薪酬委員會
薪酬委員會根據上市規則第3.25及3.26條及企業管治守則的守則條文第B.1.2條成立。薪酬委員會主要負責就董事及若干高級管理層的薪酬向董事會提供推薦建議 。

薪酬委員會現時由楊軍先生(作為主席)、陳惠崗先生及謝榮興先生組成。

職權範圍